AG凯发K8国际

代码：002214   简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2025-002

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

一、监事会会议召开情况

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2024年12月27日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于2025年1月3日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会审核意见:“公司募投项目已实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。”

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件：

1、《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司   监事会

二〇二五年一月四日